12 osób zatrzymano za wyłudzanie podatku VAT
12 osób zatrzymano za wyłudzanie podatku VAT
W wyniku czynności prowadzonych przez Policjantów z Centralnego Biura Śledczego Policji, w których uczestniczyli pracownicy Urzędu Kontroli Skarbowej w Poznaniu, rozbito zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się wyłudzaniem podatku VAT. Zatrzymano 12 osób. Podejrzanym za udział w oszustwie podatkowym i pranie pieniędzy grozi kara pozbawienia wolności do lat 10 włącznie. Na działalności oszustów Skarb Państwa mógł stracić nawet kilka milionów złotych.
Policjanci z Centralnego Biura Śledczego Policji kilka miesięcy prowadzili działania mające na celu rozpracowanie grupy pseudo biznesmenów, którzy zarabiali na dokonywaniu wyłudzeń podatku VAT z budżetu państwa na ogromną skalę. Mechanizm oszustwa polegał na tym, że członkowie grupy zakładali na terenie całego kraju firmy na osoby podstawione tzw. „słupy". Zadaniem „słupów" było wystawianie i wprowadzaniu do obrotu gospodarczego fikcyjnych faktur ze sprzedaży towarów za granicę. W rzeczywistości towar pozostawał w kraju, a fikcyjnie wystawiane faktury, były podstawą do wyłudzania p[rzez oszustów nienależnych zwrotów podatku VAT.
Policjanci CBŚP wraz z pracownikami Urzędu Kontroli Skarbowej w Poznaniu, przy wsparciu policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu i Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim zatrzymali na terenie województwa wielkopolskiego i dolnośląskiego 12 osób związanych z przestępczym procederem. Podejrzanym przedstawiono zarzuty oszustw, prania pieniędzy i działania w zorganizowanej grupie przestępczej. Śledztwo prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim. Na działalności oszustów podatkowych Skarb Państwa mógł stracić kilka milionów złotych. Śledczy w trakcie realizacji zabezpieczyli pieniądze i nieruchomości członków grupy przestępczej w kwocie ponad pół miliona złotych. Podejrzanym grozi kara do 10 lat więzienia.
Na obecnym etapie prowadzona jest analiza zgromadzonego materiału dowodowego, nie wykluczone, że wobec sprawców zostaną wszczęte postępowania kontrolne. Sprawa ma charakter rozwojowy.